الآن : تجارة مخدرات وعقارات.. الأمن يكشف غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم؛ فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين).

غسل الأموال عبر العقارات والأنشطة التجارية

وجاء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات).
وقد قدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المتهمان بـ (150) مليون جنيه تقريباً. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

ننشر أسماء ضحايا حادث ترعة المريوطية جنوب الجيزة وحالة المصابين

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة